Hırvatistan, kara para aklamayla mücadelede gri listeye giren tek AB üyesi oldu

Hırvatistan, kara paranın aklama ve terörün finansmanının önlenmesindeki etkisizliği nedeniyle, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) listesinde yer alan tek AB üyesi ülke oldu. 

Uluslararası bir kuruluş olan FATF’nin açıklamasında, “FATF, Hırvatistan’ı Kamerun ve Vietnam ile birlikte daha yakından izlemesi gereken ülkeler listesine aldı. Bu üç devlet şu anda ‘kara para aklama, terörün finansmanı ve kitlesel imha silahlarının yayılmasıyla mücadele sistemlerindeki stratejik eksiklikleri’ gidermek için ‘FATF ile aktif olarak çalışan’ 23 ülke arasında yer alıyor.” denildi. 

Merkezi Fransa’nın başkentinde bulunan FATF, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ve önleme için ana uluslararası kuruluş konumunda bulunuyor ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Arnavutluk, Panama ve Mali ile birlikte listede yer alan Hırvatistan, Avrupa Birliği’nin listede yer alan tek üyesi. FATF’ye göre, Zagreb hükümeti bu tür mali suçları önleme çabalarını artırma ve uygun bir eylem olanı başlatma sözü verdi.

Balkan News